Saat ini, sudah ada tiga tersangka yang ditahan. Ketiganya adalah Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy, Jimmy Masrin; Direktur Keuangan PT Petro Energy, Susy Mira Dewi Sugiarta; dan Direktur Utama PT Petro Energy, Newin Nugroho.
Dua tersangka yang belum ditahan adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI dan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan.