Pemblokiran rekening Harvey Moeis sebenarnya sudah dilakukan sejak awal penyidikan kasus korupsi timah ini bergulir.
Kejagung juga telah membuka peluang menjerat Harvey Moeis, suami Sandra Dewi dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi PT Timah (Persero) Tbk.
Dengan TPPU, Kejagung menelusuri aliran dana dari tersangka ke pihak manapun.